Политика AML/KYC

Ochre Entertainment B.V. соблюдает требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) и принципы «знай своего клиента» (KYC).

Проверка личности

• Мы можем запросить документы до вывода, при крупных суммах, при смене реквизитов или признаках риска: документ с фото, подтверждение адреса (не старше 3 месяцев), подтверждение принадлежности платёжного средства, в отдельных случаях — источник средств.
• До завершения проверки выплаты могут быть приостановлены. Непредоставление документов — основание отказать в выводе и закрыть аккаунт.

Мониторинг

• Мы отслеживаем необычные операции: пополнение и вывод без игры, дробление платежей, использование чужих платёжных средств, связанные аккаунты.
• Выплаты производятся тем же способом и на те же реквизиты, что и пополнение, когда это возможно.
• Сведения о подозрительных операциях передаются в уполномоченные органы в соответствии с законом; игрока об этом не уведомляют.

Ограничения

• Мы не работаем с лицами из санкционных списков и с политически значимыми лицами без усиленной проверки.
• Данные проверок хранятся не менее 5 лет после окончания отношений с игроком.

Вопросы по проверке — support@ochre.bet.